9月22日，皮阿諾換屆股東大會選舉產(chǎn)生了新一屆董事會、監(jiān)事會，隨后通過選舉產(chǎn)生第三屆董事會董事長、各專門委員會委員、第三屆監(jiān)事會主席及公司高級管理人員團隊，董事會、監(jiān)事會換屆工作順利完成。

本次換屆是公司董事會、監(jiān)事會任期屆滿的正常換屆，公司將在新一屆董事會的帶領(lǐng)下，繼續(xù)開拓進取、穩(wěn)健經(jīng)營，為全體股東創(chuàng)造更大的價值。

公司早前于9月3日分別召開二屆三十次董事會及二屆二十二次監(jiān)事會，提名了第三屆董事會董事候選人及非職工監(jiān)事候選人，并提交公司股東大會審議。

（換屆董事會現(xiàn)場）

9月22日，公司召開2020年第二次臨時股東大會及職工代表大會，順利選舉產(chǎn)生第三屆董事會、監(jiān)事會。新一屆董事會、監(jiān)事會隨后各自召開三屆一次會議，選舉出董事長、董事會各專門委員會委員、監(jiān)事會主席、高管團隊。

（換屆董事會現(xiàn)場）

一、第三屆董事會：

1、非獨立董事：馬禮斌先生（董事長）、馬瑜霖女士、胡展坤先生、黃霞女士；

2、獨立董事：許柏鳴先生、陳勝華先生、蔡盛長先生。

二、第三屆監(jiān)事會：

1、非職工代表監(jiān)事：王翀女士（監(jiān)事會主席）、曹小萍女士；

2、職工代表監(jiān)事：陳麗萍女士。

三、公司聘任高級管理人員團隊

1、總經(jīng)理：馬禮斌先生；

2、副總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān)：馬瑜霖女士；

3、副總經(jīng)理兼董事會秘書：管國華先生；

4、內(nèi)部審計負責(zé)人：曹小萍女士。

在換屆董事會上，董事長馬禮斌對第二屆屆滿離任的獨立董事及第二屆監(jiān)事會全體監(jiān)事表示衷心的感謝，感謝他們在任職期間恪盡職守，為公司合規(guī)運作、穩(wěn)健發(fā)展所做出的突出貢獻！

（馬總代表公司答謝屆滿離任獨立董事代表劉振林）

（馬總代表公司答謝屆滿離任監(jiān)事張小林、孫曉陽、梁杰明）

馬董為公司新一屆董事、監(jiān)事及高管人員頒發(fā)了聘書，公司第三屆董事會、監(jiān)事會及高管團隊正式履新上任。

（馬總為新任獨立董事許柏鳴、陳勝華、蔡盛長頒發(fā)聘書）

（馬總為新任監(jiān)事王翀、曹小萍、陳麗萍頒發(fā)聘書）

(圖片來源：皮阿諾櫥柜•全屋定制公眾號，侵刪)

（馬總為新任董事/財務(wù)總監(jiān)馬瑜霖、董事胡展坤、董秘管國華及內(nèi)審負責(zé)人曹小萍頒發(fā)聘書）

馬總勉勵大家：在未來的工作中各司其職，勤勉盡責(zé)，為公司規(guī)范運作、持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展凝聚力量和信心！大家一起攜手共進，再創(chuàng)佳績！